Правила финмониторинга на период военного положения

Дата публикации: 22 марта 2022.

Новые правила финмониторинга на период военных действий в Украине 2022

Финмониторинг на период военных действий в Украине, что изменилось?

Данил Гетьманцев в своем телеграм-канале https://t.me/getmantsevdanil написал об изменениях в правилах финансового мониторинга 2022 на период войны в Украине: Каждый может положить деньги в банк на военное время без применения процедур финансового мониторинга.

Верховная Рада изменила правила финансового мониторинга на период военного положения

– Банк не принимает меры для установления источников происхождения средств при их внесении клиентом – физическим лицом в наличной форме на его текущий счет в размере, равном или превышающем 400 тыс. грн., в случае если такой клиент не предоставил по требованию банка соответствующие документы или сведения;

– В случае наличия подозрения, внесенные клиентом банка – физическим лицом наличные средства являются активами, связанными с терроризмом и их финансированием, распространением оружия массового поражения и его финансированием, банк обязан немедленно, без предварительного уведомления клиента – физического лица, заморозить эти активы и немедленно уведомить Службу безопасности Украины в установленном законодательством порядке.

Банк обязан разморозить активы не позднее следующего рабочего дня со дня поступления от СБУ в установленном законодательством порядке информации о том, что подозрение банка не подтвердилось.

Банк после прекращения или отмены военного положения или состояния войны:

- Имеет право осуществлять расходные операции по текущим счетам клиентов – физических лиц со средствами, внесенными ими в наличной форме, после принятия мер по установлению источников происхождения таких средств.

- Обязан в течение 30 дней после прекращения или отмены военного положения или состояния войны предоставить специально уполномоченному органу информацию о замороженных активах.

Срочная консультация адвоката
Вадима Морозова - 300 грн
(для нужд нашей Армии)

Работаем по всей Украине!
Находитесь за рубежом?

Звоните +380984326402
Вайбер, Телеграм, Ватсап

Подписывайся на наш telegram-канал оставайся на связи с адвокатом!